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美的营收1598亿元

发布时间:2018-08-06

  2015年,美的是率先获取标普、惠誉、穆迪三大国际信用评级的中国家电企业,评级结果在全球家电行业以及国内民营企业中均处于领先地位。2016年,美的营收1598亿元,净利润159亿元,在全球有数亿的用户及各领域的重要客户与战略合作伙伴,并拥有约13万名员工。美的在2017《财富》世界500强排名中位列第450位,利润排名第208位。

  中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“中信证券”)作为美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”、“公司”)2014年非公开发行普通股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,对美的集团2014年非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查。现将本次核查情况向贵所汇报如下:美的集团分别于2014年12月12日和2014年12月31日召开了第一届董事会第二十五次会议和2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,拟向小米科技有限责任公司(以下简称“小米科技”)非公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)。2015年6月11日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美的集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1169号),核准公司非公开发行不超过5,500万股新股。截至2015年6月15日止,公司实际非公开发行人民币普通股5,500万股,每股面值1元,发行价为每股人民币22.01元,应募集资金总额1,210,550,000元,减除发行费用人民币7,006,771.61元后,应募集资金净额为1,203,543,228.39元。其中,计入股本人民币55,000,000.00元整,计入资本公积(股本溢价)人民币1,148,543,228.39元。本次非公开发行新增股份于2015年6月26日在深圳证券交易所上市,小米科技通过本次发行认购的股份的限售期为新增股份上市之日起36个月,可上市流通时间为2018年6月26日。2016年4月29日,公司发布了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以公司总股本4,267,391,228股为基数,每10股派发现金12.00元(含税),派发现金共计5,120,869,473.60元,剩余未分配利润结转以后年度分配,同时以资本公积金每10股转增5股,共转增2,133,695,614股。前述利润分配方案已经实施完毕,小米科技持有的本次非公开发行股票的限售股份数量增加至8,250万股。2、本次解除限售股份的数量为8,250万股,占公司截至2018年6月22日普通股总股本的1.25%;

  经保荐机构核查,上述限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。三、股东履行股份限售承诺情况(一)美的集团承诺1、本公司将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构以及公司内部关于募集资金使用的相关规定,设立募集资金专户,做到专户存储,专款专用。2、本次非公开发行募集资金(扣除发行费用后)将全部用于补充流动资金。3、本公司将不会使用本次非公开发行募集资金持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,亦不会直接或间接投资于买卖有价证券。(二)小米科技承诺自美的集团本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,三十六个月内不转让本次认购的股份。经保荐机构核查,截至本核查意见出具之日,美的集团、小米科技在限售期间严格履行了上述承诺。四、股本结构变化情况本次限售股份上市流通后,美的集团的股本结构如下(截至2018年6月22日):股份类别本次限售股份上市流通前

  五、保荐机构核查结论保荐机构经核查认为:美的集团本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求;本次解除限售的股份持有人严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日,美的集团关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整,保荐机构对美的集团本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。(以下无正文)(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签字盖章页)保荐代表人:曾劲松 秦成栋中信证券股份有限公司2018 年 6 月 22 日